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    "亚洲CEO"横空出世 "免费"蘑菇宴集资诈骗500余人


    【发布日期】:2018-01-07  【来源】:正义网  【作者】:程振楠 郭树合
    【核心提示】:2017年8月,经过4天的庭审,备受社会各界广泛关注的“蘑菇宴”一案一审宣判,曹嘉敏以集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金50万元;邹晓磊以集资诈骗罪被判处有期徒刑十二年,并处罚金50万元;崔兴全以集资诈骗罪被判处有期徒刑十一年零六个月,并处罚金45万元;林志刚被判处有期徒刑十年,并处罚金35万元;其余四被告人以非法吸收公众存款罪被判处四年至五年不等的有期徒刑,并处10万元至20万元不等罚金。目前,该案正在山东省高级人民法院二审审理过程中。
      集资诈骗近四千万元,500多名被害人来自7个省份。

    检察官正在提讯邹晓磊
     
      被告人曹嘉敏等人利用微信圈等信息平台,精心设计“高息回报”圈套,开设“网络投资平台”,集资诈骗资金3890余万元,500多名被害人来自山东、河南等七个省市。曹嘉敏一审以集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金50万元,其他被告人也以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪获刑。
     
      目前,该案在二审审理中。
     
      朋友圈的“免费”蘑菇宴
     
      2015年以来,山东省邹平县公安局连续接到群众报案,称“山东蘑菇农业科技有限公司不地道,打着吃免费‘蘑菇宴’的幌子,骗我们的钱!”经初步调查,受骗群众少则被骗走几万元,多的被骗数十万元。
     
      说起自己受骗的经历,河南的王先生十分懊恼。2014年9月7日,王先生在微信朋友圈看到一条“山东邹平可以免费吃蘑菇宴”的信息,不禁动心了——原来,天下真有免费的午餐!王先生仔细一看,发布这条消息的,是他刚认识不久的“投资人”崔兴全。王某有些动心,心里盘算着,这一趟就算是实地考察了,如果觉得他们公司靠谱,就顺便投点钱;如果觉得不好,也可以免费吃顿饭,就当是旅游了。
     
      按照微信上的约定,王某带着三个朋友乘车来到了山东蘑菇农业科技有限公司(下称“蘑菇公司”)考察。让几个人没想到的是,在经历了免费住宾馆、免费吃“蘑菇宴”的体验后,王某一行人的噩梦也从此开始了。
     
      宾馆里敲定的“金融项目”
     
      曹嘉敏是一个澳门女人。2008年,在澳门赌钱欠了钱,为了躲债来到内地生活。
     
      不久,曹嘉敏的澳门身份证件过期了,来往内地的“回乡证”也过期了,她不敢回澳门,所以一直没有再办理。为了方便在内地居住生活,曹嘉敏花钱办理了名叫“刘平”的居民身份证件。自2013年开始,她使用“刘平”这一身份,对外称自己是安徽省阜阳市某区某镇某村村民,在广东深圳某旅行社从事港澳游工作。
     
      2014年5月,曹嘉敏在饭局上认识了山东嘉兴投资公司的邹晓磊。不久,二人在深圳一家咖啡厅商量着合作搞一个投资项目。
     
      邹晓磊,山东某名牌大学毕业,对金融行业有一定了解。二人商议后决定,虚构一家基金公司,吸收公众投资,然后再使用投资人的资金用于投资增值。之后,邹晓磊介绍曹嘉敏认识了崔兴全。三人经过多次谋划,最终决定用投资炒外汇的名义,以支付高额利息、提成为诱饵,吸引投资者投资。曹嘉敏和邹晓磊各出资5万元,用作项目启动资金,由曹嘉敏负责保管,用于项目的包装策划等日常开支。
     
      2014年6月底,在山东济南一家宾馆内,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全三人信心满满,商量如何开拓市场、吸引投资者的具体措施。崔兴全找来各地区主要负责人上“培训课”,鼓励他们到各自省区发展“下线”,发展的“下线”人数越多,“下线”的投资额越高,他们拿的钱也就越多。其间,曹嘉敏还找来两个懂金融的新加坡人充当“讲师”,宣扬他们虚构的“BS高博”金融项目投资炒外汇的好处。与此同时,曹嘉敏借来一张银行卡,开始接收投资,并找人建立投资网站。
     
      运作一个多月后,几个人发展的客户和吸收的资金都很有限,远未得到他们的预期。贪婪,让他们又打起了另外的主意……
     
      横空出世的“亚洲CEO”
     
      林志刚,新加坡人,2013年和曹嘉敏认识。曹嘉敏了解到林志刚很会包装公司、做宣传。2014年7月中旬,因为“BS高博”项目没有达成预期目标,曹嘉敏想到了他,以每月2万元的工资邀请林志刚参与公司运作。当时的林志刚正缺钱,爽快答应下来。
     
      2014年7月底,曹嘉敏、崔兴全与林志刚在济南会面,共同商量“BS高博”项目发展。崔兴全称,由于项目不理想,他们打算转做ADM外汇基金,聘任林志刚担当ADM公司的“亚洲CEO”,然后拿出已经准备好的一份聘书让林志刚签字。这所谓的ADM公司,是曹嘉敏几人在香港注册的,对外宣称是英国ADM公司香港分公司,实际上就是个空壳公司,没有任何实际经营行为。
     
      一切准备妥当之后,崔兴全让伪装成ADM公司亚洲CEO的林志刚认真打扮一番,带他去了山东邹平的一家龙头企业——蘑菇公司,认识了该公司的董事长刘明霞夫妇。同时,曹嘉敏找到新加坡人Joker,在新加坡设立了网络投资平台,投资人可以登录查询自己投资及分红等相关信息。
     
      “亚洲CEO”、网络投资平台……种种华丽的包装,让这场金融骗局愈发逼真,也让被害人深信不疑。
     
      那么,是什么招数让被害人打消最后一丝疑虑,心甘情愿地掏钱呢?

      “蘑菇宴”的惊天陷阱
     
      时间回到2014年6月。当时,蘑菇公司资金紧张,银行利息到期无力偿还,为了快速筹到钱,刘明霞不知跑了多少地方,问了多少人,都没有成功。7月,正当刘明霞走投无路的时候,通过中间人介绍认识了崔兴全。中间人说此人路子多,能帮忙给公司借款。
     
      为能够吸收更多的资金,崔兴全带着邹晓磊到邹平实地考察刘明霞的蘑菇公司,当场表示要借给刘明霞三五千万,让公司先把银行贷款还了,并提出帮其公司办理挂牌上市。几天后,邹晓磊许诺的借款“不出意外”地没有兑现,反而向刘明霞介绍起了ADM外汇基金项目,并向她提议进行“合作”。
     
      2014年8月,经过协商双方约定,由蘑菇公司作为ADM公司吸收投资款的担保方,蘑菇公司为此获得一定期限内无偿使用20%投资款的好处。待一年半的担保期限到期后,蘑菇公司上市,可以让投资人的钱转为蘑菇公司的原始股。因急需资金,刘明霞没有多想就同意了。
     
      2014年9月12日,崔兴全和林志刚再次来到蘑菇公司,林志刚作为ADM公司的“亚洲CEO”,同蘑菇公司签署了合作签约。之后,崔兴全等人开始从全国各地不停地拉人,到蘑菇公司参观、吃饭、听课。讲课过程中,董事长刘明霞先上台给这些人讲蘑菇公司的历史和本人的创业经历,以及公司以后发展的光明前景,并表示真诚欢迎他们加入蘑菇公司,蘑菇公司以股权给ADM公司融资业务做担保,为投资人解除后顾之忧。然后,崔兴全等人上台讲投资外汇基金的前景和好处,承诺投资零风险及高额回报等。公司场面气派,董事长“诚意十足”,说得投资项目如此“高大上”,看不出任何破绽,具有十足诱惑力。课后,许多人当场投资,并享受了崔兴全等人支付费用的“蘑菇宴”。
     
      自2014年9月至2015年1月,免费的“蘑菇宴”相继迎来了几十批参观者,每批100至200人不等,蘑菇公司一共为投资者提供561份担保,并签署了担保协议。在此期间,邹晓磊、崔兴全给了蘑菇公司600余万元款项。
     
      2015年1月中旬,拆东墙补西墙的ADM外汇基金项目资金链出现了断裂。当投资人打开网络投资平台查看收益的时候,网页始终显示“出现错误”,蘑菇公司的电话始终没有人接听,越来越多的投资人意识到情况不妙。
     
      原来,控制网络投资平台的曹嘉敏在后阶段并没有获得资金,又和控制资金的邹晓磊、崔兴全发生分赃不均,一怒之下关闭了平台,这一惊天骗局因此被捅破。
     
      同伙为分赃反目成仇
     
      2013年,崔兴全跟着邹晓磊在济南鑫源投资公司工作,邹晓磊是公司二把手,崔兴全是四把手。二人不仅仅是同事,还是志同道合的好兄弟。2014年5月,二人和公司产生分歧,带着部分员工离开公司。
     
      2014年6月,邹晓磊把崔兴全叫到深圳同曹嘉敏见面商量合作。当时,商定让崔兴全在内地发展市场客户,也就是纯粹的拉人头吃分红返利,等资金吸收进来再由邹晓磊把资金放大。9月,林志刚加入后设立ADM公司微信公众号开始对外宣传。此时,崔兴全赶回河北老家,找了收废品的亲戚办了银行卡,崔兴全持卡开始接收投资人资金。同时,邹晓磊通过林志刚找到一个新加坡人办理一张银行卡,也开始接收投资人资金。
     
      截至2015年1月,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全、林志刚共吸收各地集资参与人款项合计3890余万元,上述吸收的资金除给集资参与人返利约1000万元外,用于投资约300万元,给山东蘑菇公司因担保而使用款项651.2万元,其余均被4人个人使用、挥霍及用于宣传、发放雇员工资等支出,截至案发尚有2242万元未偿还。
     
      2015年8月至9月,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全、林志刚等人先后被抓获归案。到案后的邹晓磊、崔兴全开始相互指责资金被对方操控,多年好兄弟因为金钱成了冤家。
     
      多名被告人一审获刑
     
      2016年1月,滨州市检察院受理了这起影响巨大的集资诈骗案。主办本案的“滨州市检察机关十佳公诉人”王中秀检察官回忆说,“这个案子涉及山东、河南、新疆、上海、江苏、浙江、天津等七个省份,500余名被害人。快过春节了,各地受害群众陆续地来滨州讨要说法。这个案子的侦查卷宗有70多本,差不多2米多高,可以说当时办案压力非常大!”
     
      为尽快查清事实,办案人员采取“边审查边让公安补充证据”的方式。审查起诉期间,从证据方面、情节认定方面、社会效果方面入手,形成了9万字近200页审查报告。法庭上,公诉人针对焦点问题精心准备答辩提纲,面对8名被告人、10多名辩护人,做到冷静处理,沉着应对。
     
      2017年8月,经过4天的庭审,备受社会各界广泛关注的“蘑菇宴”一案一审宣判,曹嘉敏以集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年,并处罚金50万元;邹晓磊以集资诈骗罪被判处有期徒刑十二年,并处罚金50万元;崔兴全以集资诈骗罪被判处有期徒刑十一年零六个月,并处罚金45万元;林志刚被判处有期徒刑十年,并处罚金35万元;其余四被告人以非法吸收公众存款罪被判处四年至五年不等的有期徒刑,并处10万元至20万元不等罚金。目前,该案正在山东省高级人民法院二审审理过程中。
     
      检察官提醒,天下没有免费的午餐,面对犯罪分子花样百出的诈骗陷阱,个人和单位一定要提高警惕,增强辨别能力,有效防范风险,避免上当受骗。
     
      案后说法
     
      
      山东省滨州市人民检察院派驻北海检察室副主任 王中秀
     
      本案中,曹嘉敏等人以投资外汇基金为名,要求缴纳最低1万美金的资金加入,并且按照一定顺序形成层级,组织参与人员众多、缴纳的资金数额特别巨大,直接或间接以发展人数的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参与,骗取财物,属于扰乱经济社会的犯罪活动。
     
      据2013年11月14日最高检、最高法和公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条:以非法占有为目的,组织、领导传销活动,同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的,依据处罚较重的规定定罪处罚。本案中,上述人员集资诈骗数额在500万元以上,属于数额特别巨大,应处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5至50万元罚金或没收财产;据上述意见第四条,情节严重的认定,参与人数超过120人、缴纳资金数额超过250万元,本案组织、领导活动传销活动属于情节严重,应处五年以上有期徒刑,并处罚金。显然,从量刑上,集资诈骗罪量刑重,故以该罪处罚。
     
      近年来,国内非法集资形势复杂严峻,案件高发频发。非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。面对单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要认真识别,谨慎投资。
     
    关键词: 蘑菇宴 集资 诈骗
     
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